Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», которая располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил регулятор. 

Банк России распределил их на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска. К «зеленой» группе принадлежит около 99% компаний, к «желтой» — 0,7%, к «красной» — 0,3%.

Если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если к «красной» группе, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.

Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений, указал регулятор. 

Источник: Банк России