Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
В Крыму задержаны 18 человек, подозреваемых в страховом мошенничестве в крупном размере
Благодаря совместным усилиям службы экономической безопасности СК «Гайде», Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым и следственных подразделений полиции в Крыму были задержаны 18 человек, подозреваемых в страховом мошенничестве в крупном размере. Возбуждены уголовные дела.
С 2023 года злоумышленники намеренно организовали ряд дорожно-транспортных происшествий с дорогими и редкими иномарками, после чего получили выплаты по полисам ОСАГО. Всего задокументировано 11 эпизодов мошенничества на общую сумму около 5 млн рублей.
Сотрудники службы безопасности СК «Гайде» сумели собрать доказательную базу по всем фактам правонарушений и совместно с МВД по Республике Крым подготовили материалы для передачи в суд. В ходе обысков у мошенников были изъяты принимавшие участие в постановочных ДТП автомобили, а также носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам избраны различные меры пресечения, на их имущество наложен арест.
Источник: Гайде
В 2022 году обращение депозитарных расписок российских компаний за рубежом было запрещено, что привело к необходимости их массовой конвертации в акции. Ряд инвесторов были вынуждены прибегнуть к механизму принудительной конвертации. При этом суды проявляют высокую степень формализма, нередко ставя под сомнение полноту и достоверность документов, подтверждающих владение заявителями соответствующими ценными бумагами