Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
В результате проекта удалось автоматизировать бэк-офисные процессы и учет операций с золотыми слитками, а также предоставление данных в государственную информационную систему
Совкомбанк и компания «Диасофт» завершили проект по автоматизации бизнес-процессов на внебиржевом рынке драгоценных металлов, сообщается в пресс-релизе 11 марта 2025 года. В итоге были автоматизированы бэк-офисные процессы, бухгалтерский и внутренний учет операций с драгметаллами, а также обеспечено предоставление данных о сделках в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
Проект реализован в три этапа: на первом были автоматизированы операции по покупке и продаже слитков с физлицами и юрлицами, а также предоставление данных о сделках в ГИИС ДМДК, на втором этапе — операции по покупке золота у недропользователей.
На третьем этапе «Диасофт» автоматизировал сделки по покупке и продаже слитков с индивидуальными предпринимателями и банками, комиссионные сделки по их продаже, отправку золота на переплавку и перемещения между хранилищами банков, а также продажу и покупку драгметаллов в обезличенной форме. Для этого применялись программные решения «Диасофта», из системы «Дилерские операции».
Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка заявил, что автоматизация повысила скорость обработки операций в два раза и исключила ошибки, что позволило банку войти в топ-3 участников сделок с драгоценными металлами в 2024 году.
Источник: Диасофт
FINLEGAL Возобновление обслуживания по счету при приостановке операций по 161-ФЗ
Чтобы оценить операции как «подозрительные», банки прибегают к утвержденным ЦБ РФ признакам подозрительных операций1. За период с 2022 по 2026 год этот перечень вырос в два раза — с 6 до 12 пунктов
Цифровые деньги нового поколения
Стейблкоины за последние несколько лет вышли за пределы нишевого криптоинструмента. Их совокупная капитализация превышает 300 млрд долларов, а сами токены используются не только криптотрейдерами, но и для трансграничных переводов, расчетов, управления ликвидностью и операций с токенизированными активами. Именно рост масштаба рынка изменил отношение банков и регуляторов к стейблкоинам