Арбитражный суд Москвы, повторно рассмотрев заявление собственников краснодарского ЮМК Банка, отказался признать незаконными приказы Банка России об отзыве у этой кредитной организации лицензии и вводе в нее временной администрации, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Нарушение, из-за которого ЮМК Банк лишили лицензии, заключалось в том, что в составе сведений об операциях, требующих обязательного сообщения в службу финансового мониторинга, банк не указывал ИНН физлиц — представителей клиентов-юрлиц. При этом указание ИНН в таких сообщениях, согласно документам самого ЦБ, и не было обязательным, отмечал арбитражный суд Москвы.

Однако, как отмечалось позже, ЮМК Банком допущено 92 случая непредоставления ИНН, что является нарушением нормативных актов, принятых во исполнение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Любое нарушение этого закона является существенным, говорится в определении зампреда ВС РФ, и его положения «не содержат разграничения нарушений его норм на существенные и малозначительные».

Больше о судебной практике читайте на сайте «Б.О».

Источник: ПРАЙМ