При совершении клиентом с использованием карты сомнительных операций банк вправе ее заблокировать, и такое его право следует закрепить в условиях договора банковского счета с указанием признаков таких операций (Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 21.11.2014 по делу N 33-4381/2014).

Банк в целях защиты от возможного вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, минимизации рисков потери деловой репутации банка и воспрепятствования совершения клиентом сомнительных операций по обналичиванию денежных средств обоснованно отказал истцу в предоставлении услуги, связанной с банковской картой.