Справка


Форензик — это анализ финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.



Инвестор заказал услугу с целью получить независимое мнение консультантов о деятельности компании «Гигант» (разработчик маркетплейса GigAnt по поиску работников), выявить возможные факты, оказавшие (способные оказать) негативное влияние на результаты деятельности общества, а также расследовать признаки и случаи мошенничества и коррупции единоличных исполнительных органов при их обнаружении.

В периметр форензик-проверки входило:

выявление признаков и анализ случаев злоупотребления служебными полномочиями;

выявление признаков и анализ случаев хищения активов, нецелевого использования денежных средств;

выявление признаков и анализ случаев использования работниками средств компании в личных целях

выявление признаков и анализ случаев реализации коррупционного риска.

Итак, наша команда выявила следующие факты.

1. Топ-менеджмент нес расходы в отсутствие корпоративных одобрений либо сверх утвержденных лимитов. В периметр таких расходов входили оплата няне детей генерального директора, аренда дорогих апартаментов в ЖК премиум-класса, такси на сумму 2,4 млн.

2. Кроме того, консультанты указали на экономическую нецелесообразность несения расходов, связанных с прекратившим свою деятельность...