В соответствии с недавним законом № 115-ФЗ, предусматривающим мониторинг российских ПДЛ, компания разработала новое решение, предоставляющее банкам и организациям подробную информацию о ПДЛ России с указанием имен на кириллице и латинице, а также варианты написания имен, даты и места рождения, фотографии, должности, родственные и бизнес связи и другие сведения. База данных создавалась в соответствии с вышеупомянутым законом и включает в себя лиц, являющихся частью российской исполнительной, законодательной и судебной власти, военачальников, членов совета директоров государственных корпораций, а также ближайших родственников и деловых партнеров этих лиц.
Перед компанией изначально стояли две цели: — Обеспечить соблюдение требований законодательства на основе оперативного контроля файлов данных о 7 млн клиентов.
— Предоставить в распоряжение бизнес-служб корпорации, в первую очередь менеджеров по работе с клиентами, информацию о клиентах и рынках.
Ранее компания использовала средство поиска информации о ПДЛ, разработанное другим поставщиком, и готовилась к дальнейшему развитию данного решения за счет интеграции файла данных этого же поставщика в систему оперативной проверки информации. Прежде чем приступить к интеграции базы данных, корпорация SMBCE выполнила сравнение текущего решения с базой данных Bankers Accuity для комплексной проверки политически значимых лиц, работающей на платформе World Compliance.
После консультаций с представителями службы продаж Bankers Accuity...