В кейсе предложена методика системы комплексной рейтинговой оценки деятельности филиальной сети и сопоставление деятельности филиалов на основе финансовых, качественных и нефинансовых внутренних и внешних показателей с целью последующего корректирования деятельности филиалов и повышения их эффективности

Вопросы повышения прозрачности финансовых потоков и предотвращения возможностей использования национальной финансовой системы для проведения операций в незаконных целях под особым надзором у ЦБ. Для банков такая расстановка акцентов означает необходимость проведения дополнительного анализа существующей системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на предмет оценки ее эффективности и соразмерности объемам, географии, структуре и специфике бизнеса

В условиях замедления роста рынка корпоративных депозитов банки активно идут на встречу клиентам, предлагая компаниям наиболее выгодные условия и упрощенную систему размещения средств. О том, как максимально оптимизировать документооборот, сохранять возможность к гибкой корректировке ставок, а также применять индивидуальный подход к каждому клиенту

Банковская корпорация Sumitomo Mitsui (Европа) (SMBCE) недавно внедрила у себя новое решение для проверки публичных должностных лиц (ПДЛ) и ведения списков лиц, в отношении которых необходимо соблюдать меры предосторожности. Данное решение призвано обеспечить поддержку работы по соблюдению правил борьбы с отмыванием денег

Для понимания эффективности собственного бизнеса банки используют различные модели финансового управленческого учета, которые фактически сводятся к следующим финансовым схемам — финансовый учет в разрезе подразделений, финансовый учет в разрезе банковских продуктов и услуг либо к их вариациям

Хеджирование позволяет компаниям, подверженным валютному риску, избежать финансовых потерь при неблагоприятном изменении валютного курса в будущем, а также упростить процесс планирования основных финансовых показателей хозяйственной деятельности за счет возможности зафиксировать будущее значение валютного курса

Покупка 30% и более акций банка ОАО, являющегося открытым акционерным обществом, и обязательное предложение, как это должно выглядеть с юридической точки зрения?