Суды взыскивают крупные суммы, однако реально удается взыскать и вернуть в конкурсную массу только около 2% общей суммы, указанной в решении. Помимо оспаривания сделок и возврата имущества в конкурсную массу АСВ также предъявляет требования к лицам, которые контролировали деятельность кредитных организаций, о привлечении их к субсидиарной ответственности. В одном из недавних интервью представитель АСВ заявил, что всего ими было подано 110 таких заявлений на общую сумму свыше 150 млрд рублей.
Более 80% дел о несостоятельности кредитных организаций имеют криминальный характер и связаны с выводом активов. Ущерб от преступлений, совершенных руководителями и собственниками банков, превысил 550 млрд рублей. АСВ регулярно направляет в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел в отношении банкиров. По официальным данным всего было подано 417 заявлений, из них по 284 были возбуждены уголовные дела, вынесено 49 обвинительных приговоров.
В предбанкротный период менеджментом заключаются сделки по выводу активов — наиболее ценное имущество переводится на подконтрольные акционерам (участникам) или бенефициарам компании, формируется «дружественная» кредиторская задолженность, а также искажается бухгалтерский учет. Инициаторами этих процедур являются контролирующие должника лица, конечные выгодоприобретатели. Причины две: сохранить за собой активы и создать возможность определять наиболее значимые решения в деле о банкротстве, блокировать оспаривание сделок и возврат...