В целях определения места регистрации, жительства или нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя, в странах, для выявления необычных операций (сделок) Росфинмониторинг утвердил рекомендации (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43 «Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»).

Регулятор указал, что необходимо руководствоваться следующими критериями в отношении государства (территории):

а) в отношении них применяются международные санкции, одобренные РФ (например, применение РФ мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН);

б) в отношении них применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»;