Как сообщает «КоммерсантЪ», 13 июня 2024 года состоялось заседание Управления Федерального казначейства по г. Москве на тему проведения внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, в частности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ). На встрече присутствовали представители Федерального казначейства, Росфинмониторинга и СРО аудиторов.

По словам источника газеты из крупной аудиторской компании, представитель Казначейства заявил о планах ужесточить проверки и наказания, в частности для крупных аудиторских компаний. Особое внимание ведомство планирует уделять выполнению аудиторами норм антиотмывочного законодательства 115-ФЗ. Ранее контроль по 115-ФЗ включался в проверки ФК от случая к случаю, теперь же это может стать постоянной их частью. Вместе с тем «вероятно, Казначейство будет чаще выносить такие строгие меры, как предписания о приостановлении деятельности или исключении из СРО», сообщил собеседник «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что ЦБ проверяла деятельность аудитора Киви Банка. Кредитная организация лишилась лицензии на банковскую деятельность 21 февраля 2024 года.

Источник: КоммерсантЪ