Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источника среди банкиров, регулятор провел встречи с руководителями кредитных организаций «как минимум из крупнейшей тридцатки». Представители ЦБ говорили, что «негласный мораторий на отзыв лицензий в связи со сложной экономической ситуацией» закончился. Теперь, отмечает один из банкиров, поставлена задача «победить серый платежный трафик».

Источники газеты утверждают, что ЦБ в первую очередь интересовался объемом, лимитами и проверкой операций AFT-OTC, поскольку именно они характеры для расчетов игорного бизнеса. «ЦБ рекомендует воздержаться от их проведения в контексте печальной истории Киви Банка», — поясняет один из собеседников «Коммерсанта». Именно подобные платежи регулятор пытался перекрыть в Киви Банке, однако кредитная организация обходила ограничения ЦБ с помощью электронных кошельков. AFT (Account Funding Transaction) — операция пополнения счета с карты с пониженной эквайринговой ставкой.

ЦБ лишил Киви Банк лицензии 21 февраля 2024 года. Деятельность банка «характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций», указывалось в сообщении регулятора.

Источник: КоммерсантЪ