Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который на постоянной основе закрепляет за Банком России полномочие утверждать перечень государств и территорий, из которых не могут происходить владельцы и контролирующие лица российских финансовых организаций. Среди авторов инициативы — Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, и Николай Журавлев, вице-спикер Совета Федерации.

В пояснительной записке отмечается, что до сентября 2023 года для целей определения государств, из которых не могут происходить контролирующие лица финансовых организаций, использовался перечень офшорных зон Минфина, который был расширен в июне 2023 года. Это привело к тому, что многие некредитных финансовых организаций перестали соответствовать требованиям законодательства. Временный перечень офшорных зон, утвержденный Банком России 15 сентября 2023 года, продлевался с 2024 года по 2026 год, а в случае принятия законопроекта будет переведен на постоянную основу.

Новый перечень будет применяться для оценки владельцев различных финансовых организаций, включая страховые компании, пенсионные фонды, управляющие компании, ПИФ, МФО и операторов финансовых платформ, а также для банковского сектора. Законопроект также предусматривает механизм координации с Минфином, требующий уведомления о внесении изменений в перечень за 15 дней до утверждения.

При принятии закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Источник: Интерфакс