Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет за Банком России право на постоянной основе утверждать перечень стран и территорий, из которых не могут происходить владельцы и контролирующие лица российских финансовых организаций. Документ №1208198-8 внесли в Госдуму в апреле.

До сентября 2023 года в этих целях использовался перечень офшорных зон Минфина, но после его расширения часть некредитных финансовых организаций формально перестала соответствовать требованиям. При этом перечень Минфина изначально предназначался для налоговых целей, тогда как ограничения в финансовом законодательстве связаны с прозрачностью структуры собственности.

Временный перечень ЦБ был утвержден 15 сентября 2023 года и затем продлевался на 2024–2026 годы. Новый законопроект переводит этот механизм в постоянный режим.

Перечень Банка России будет применяться при оценке владельцев страховых компаний, НПФ, управляющих компаний инвестфондов и ПИФов, МФО, форекс-дилеров, клиринговых и торговых организаций, операторов инвестплатформ и платформ финансовых активов, специализированных обществ и операторов по приему платежей. Для банков также вводится аналогичное правило — в том числе для оценки структуры собственности, корреспондентских отношений с иностранными банками и формирования резервов до налогообложения.

Законопроект предусматривает и координацию с Минфином: ЦБ должен направлять проект перечня или его изменений в профильное ведомство не менее чем за 15 дней до утверждения, но без процедуры согласования.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Источник: Интерфакс