Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за деятельность коллекторов, связанную с применением насилия или угрозой его применения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и дополняет его статьей, устанавливающей уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Так, для сотрудников кредитных организаций или нанятых ими коллекторов за угрозы применения насилия, уничтожения и повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, вводится штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, не являющегося опасным для жизни или здоровья, либо с уничтожением или повреждением имущества, либо в крупном размере, законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет.
Источник: ТАСС
Почему AML-офицер — профессия будущего
С 1 сентября 2026 года криптовалюта официально стала частью российской финансовой системы, но вместо ожидаемой свободы банки и компании получают жесткий контур регулирования, в котором единственным страховочным механизмом будет профессиональный AML-офицер
Машина закупается на десять лет, регуляторика за это время уходит дальше
Директор по развитию бизнеса компании «Эйч.Эс.Ар» Мария Синягина в разговоре с генеральным директором АЦ «БизнесДром» Павлом Самиевым рассказала «Б.О» о том, почему банки сегодня пересматривают подход к закупке счетно-сортировальной техники, как меняются требования Банка России и почему стоимость владения оборудованием становится важнее цены его приобретения