По словам представителя Росфинмониторинга, чем больше сумма, тем выше потенциальные риски. В качестве примера Герман Негляд привел те случаи, когда многомиллионная операция совершается в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо, или же на основе похищенных персональных данных.

Он напомнил, что для расчетов по электронным средствам платежа схожая норма давно работает. «По закону, когда проводятся мелкие бытовые операции, то может вообще не быть идентификации. При определенном пороге, если нет подозрений, операция может проводиться и без идентификации», — сказал Герман Негляд.

В августе 2022 года сообщалось, что Росфинмониторинг может разрешить переводы без открытия счета до 60 тыс. рублей. А при переводе до 100 тыс. рублей можно будет не указывать прописки.

Источник: Российская газета