Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о распространении на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Законопроект предусматривает многоуровневую модель исполнения антиотмывочных требований, предусматривающую вовлечение как кредитных организаций — участников платформы, так и непосредственно оператора платформы», — говорится в документе. Банк России будет обязан при обслуживании пользователей платформы оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, кроме кредитных организаций, к одной из трех групп риска. ЦБ также должен будет проверять наличие среди пользователей платформы организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, и применять эти меры.

Кроме этого, ЦБ должен будет информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю. Перечень таких операций будет определяться соглашением между ЦБ и Росфинмониторингом. ЦБ также будет сообщать о подозрительных и приостановленных в соответствии с 115-ФЗ операциях.

Ранее сообщалось, что продавцов с выручкой более 30 млн рублей могут обязать принимать оплату ЦР и по СБП.

Источник: Интерфакс