«КонсультантПлюс» разместил письмо ЦБ от 3 октября 2014 года? 168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». В письме Банк России призывает кредитные организации запрашивать у клиента заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам (при отсутствии информации об уплате косвенных налогов в кредитной организации), при перечислении денежных средств на счета резидентов Казахстана в банках, находящихся на территории Казахстана, по внешнеторговым сделкам.

В случае непредставления резидентом в кредитную организацию указанных документов по истечении двух месяцев с даты ввоза товаров на территорию Российской Федерации кредитным организациям рекомендуется:

- обеспечить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента;

- направить в уполномоченный орган информацию обо всех операциях такого клиента, совершенных в рамках указанного внешнеторгового договора (контракта) до даты направления информации в уполномоченный орган;

- использовать свое право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет.