Одна из самых расхожих «схем» такого вывода — переоформление имущества на родственников или свойственников, аффилированность с которыми не может быть сразу обнаружена. Именно такой способ сокрытия активов стал причиной появления нового судебного инструментария по составлению «родословной» контролирующего лица и обнаружению активов среди его детей, родителей, дядь, теть, тещ и т.д., а следовательно, по созданию предпосылок для оспаривания сделок по их приобретению.

С чего все началось? Кейс «Сегежа Сити»

Ранее возможность истребования документов о родстве из органов ЗАГС использовалось в рамках личного банкротства контролирующих лиц. Первый же дошедший до Верховного Суда случай, в рамках которого информацию о родственниках истребовали в рамках банкротства компании, — банкротное дело «Сегежа Сити»1.

В этом деле конкурсный управляющий обратился с требованием обязать органы ЗАГС предоставить информацию о родителях, бывших и нынешних супругах, детях и их матерях, братьях и сестрах контролирующих должника лиц.

Ранее суды отказывали в предоставлении такой информации, требуя обосновать обстоятельства для такого запроса. В этом же деле ВС РФ указал на то, что для истребования такой информации не нужны какие-либо основания:

 «Заинтересованными по отношению к должнику являются не только контролирующие его лица, но и их супруги, родители, дети, сестры и братья.

для проведения полноценного анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе его сделок,...