Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)

Одним из самых распространенных преступлений можно назвать незаконную банковскую деятельность, под которой часто понимают именно «обналичивание» денежных средств.

Нередки случаи, когда в совершении данного преступления замешан менеджер банка. Он либо непосредственно принимает участие в «обналичивании», либо осуществляет информационную поддержку преступникам, предоставляя им информацию, позволяющую не привлекать внимание ЦБ и правоохранительных органов, либо и вовсе руководит всеми действиями группы. Расследованием подобных преступлений занимаются следователи органов внутренних дел или Следственного комитета при сопровождении со стороны оперативных сотрудников УЭБиПК МВД РФ или ФСБ России. По данной статье УК РФ, как правило, привлекают руководителей и бухгалтеров коммерческих организаций, а также их посредников. Когда фигурантов много, следствие может предъявить обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ). Этот состав преступления является особо тяжким, санкции по нему предусматривают возможность назначения наказания до 20 лет лишения свободы.

Не желая попасть в тюрьму, обвиняемые нередко заключают с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, позволяющее снизить возможное наказание. Взамен они рассказывают обо всех известных им членах преступной группы и участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях, в ходе которых и устанавливается причастность к преступлению менеджеров...