Сведения о клиенте кредитной организации являются частью банковской тайны, а значит, охраняются законом. Нередко доступ к этим сведениям становится предметом рассмотрения в суде. На сегодняшний день проблема получения и охраны сведений о клиенте банка приобретает все большую значимость, а споры доходят до высших судебных инстанций. Проанализируем, как суды толкуют соответствующие положения законодательства

Банковская гарантия является популярным инструментом в сфере подрядных отношений. Это связано с тем, что она не зависит от исполнения основного обязательства, защищает интересы заказчика, минимизирует риски, связанные с возможными претензиями к качеству работ. Наличие преимуществ, которые дает данный способ обеспечения, не исключает возникновения ситуаций, в которых банковская гарантия сама выступает предметом спора. Расскажем о таких ситуациях

Регуляторные нормы усложняются

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определяет фактически общие подходы к нарушениям законодательства и выводу денежных средств за рубеж. Впоследствии Верховный Суд в Постановлении Пленума ВС РФ от 07.07.2015 № 32 определил критерии нарушений и признаки вывода денежных средств, приобретения или сбыта имущества

Эксперты национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели анализ проблем, связанных с отзывом лицензий у банков

На основании ч. 2 ст. 45 Семейного кодекса РФ взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них. При каких условиях и обстоятельствах на супругов возлагается солидарная ответственность?

В этом году суды будут рассматривать ряд уже ставших громкими дел о личной ответственности банкиров за крах кредитных организаций. Разберем в настоящем материале несколько интересных кейсов

Механизм оспаривания сделок в банкротстве должника призван максимально пополнить конкурсную массу и не допустить включения в реестр требований недобросовестных кредиторов. Рассмотрим, какие критерии для определения недействительности сделок, совершаемых банком в преддверии банкротства, применяют суды и как развивается судебная практика по данной категории дел