Финансовая сфера

Мы уже привыкли к тому, что со счетов могут похитить деньги электронные мошенники, или к тому, что банкиры придумывают мошеннические схемы по выводу средств. Но чтобы вот так, в открытую, как в лихие 90-е, завлекать клиентов обещаниями, а потом их не выполнять, такая дерзость шокирует. Расскажем об этом на примере дела в отношении директора дополнительного офиса банка «Первомайский» Л.И. Голодновой и ее подчиненного Д.Н. Бондаря. Они обманным путем завлекали клиентов в банк с заведомо ложным обещанием высоких процентов по вкладам, а после получения денежных средств не вносили их на счет организации, а похищали, присваивая себе

В СМИ часто появляются новости о возбуждении очередного уголовного дела в отношении руководителей или сотрудников кредитного учреждения. Поводом для этого, как правило, является ухудшение финансового положения банка, а причинами ухудшения проверяющие склонны считать совершение тех или иных сделок руководителями банка. Разберем, какие ошибки в действиях менеджеров банков несут риск привлечения к уголовной ответственности и как этого риска не допустить

Банковская деятельность законодательно все больше регламентируется, чаще делается акцент на ответственности сотрудников, санкции за правонарушения усиливаются. За деяния, предусмотренные УК РФ, привлекаются к ответственности сотрудники всех уровней. Анализ судебной практики позволяет обобщить круг преступлений, которые чаще всего совершают менеджеры среднего и низшего звена