Настоящим в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» я даю добровольное согласие администрации данного сайта (далее - Оператор) на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), данных о паспорте, адреса электронной почты, адреса регистрации, иной указанной мной информации, в том числе контактной информации). Согласие дается на совершение Оператором следующих действий с предоставленными мной персональными данными, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие на обработку моих персональных данных предоставляется без ограничения срока действия и может быть отозвано мной в письменной форме. Мне известно и понятно, что в случае отказа от согласия на обработку моих персональных данных я обязан незамедлительно прекратить работу с настоящим сайтом.
Банковское обозрение
Адвокат, партнер Адвокатского бюро «ЗКС»
БИОГРАФИЯ
*Информация актуальна на 06.12.2019
Best-practice Хищение путем введения в заблуждение о процентах по вкладам
Мы уже привыкли к тому, что со счетов могут похитить деньги электронные мошенники, или к тому, что банкиры придумывают мошеннические схемы по выводу средств. Но чтобы вот так, в открытую, как в лихие 90-е, завлекать клиентов обещаниями, а потом их не выполнять, такая дерзость шокирует. Расскажем об этом на примере дела в отношении директора дополнительного офиса банка «Первомайский» Л.И. Голодновой и ее подчиненного Д.Н. Бондаря. Они обманным путем завлекали клиентов в банк с заведомо ложным обещанием высоких процентов по вкладам, а после получения денежных средств не вносили их на счет организации, а похищали, присваивая себе
Best-practice Как банкирам снизить риск привлечения к уголовной ответственности
В СМИ часто появляются новости о возбуждении очередного уголовного дела в отношении руководителей или сотрудников кредитного учреждения. Поводом для этого, как правило, является ухудшение финансового положения банка, а причинами ухудшения проверяющие склонны считать совершение тех или иных сделок руководителями банка. Разберем, какие ошибки в действиях менеджеров банков несут риск привлечения к уголовной ответственности и как этого риска не допустить
Best-practice Преступления сотрудников банка, или Как выявить вора?
Банковская деятельность законодательно все больше регламентируется, чаще делается акцент на ответственности сотрудников, санкции за правонарушения усиливаются. За деяния, предусмотренные УК РФ, привлекаются к ответственности сотрудники всех уровней. Анализ судебной практики позволяет обобщить круг преступлений, которые чаще всего совершают менеджеры среднего и низшего звена
Best-practice Уголовные риски руководителей кредитных учреждений
Каковы основные риски топ-менеджеров банков, какие их действия могут быть расценены следственным органом как противоправные и какие меры следует предпринять для минимизации рисков привлечения к уголовной ответственности? Ответы на эти вопросы вы найдете в этом материале
Подписка
