Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
ЦБ подготовил предложения о поправках в Закон «Об аудиторской деятельности» в рамках передачи Банку России полномочий по надзору за значительной частью этого рынка, сейчас подконтрольной Минфину и Федеральному казначейству
Ревизионная комиссия является органом внутреннего финансового контроля, который необходим для того, чтобы снизить риски учредителей и акционеров, риски потери банком финансовой устойчивости и своевременно сообщить учредителям информацию о рисках. Как правильно организовать работу ревизионную комисси?
Государство давно борется с фирмами-однодневками, и в этой борьбе использует банковские институты. Но некоторые банки в прямом смысле пострадали за связи с фирмами-однодневками, потеряв лицензии. К таким банкам можно отнести Мастер-банк, «Метрополь», Национальный залоговый банк, ОЛМА-банк и многие другие
Все течет и меняется, особенно если говорить о ПОД/ФТ, ведь сегодня банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски «слабого» внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Рассмотрим особенности внутреннего контроля по законодательству FATCA
Ранее между банком и Высшей школой экономики было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запускаются совместные образовательные программы, проводятся научные исследования, мероприятия, практики и стажировки для студентов