Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Ведущий юрисконсульт компании «Актуальный менеджмент»
БИОГРАФИЯ
*Информация актуальна на 29.06.2018
Сегодня все чаще уполномоченные органы штрафуют банки, и оснований для таких штрафов все больше. Но не всегда меры административного воздействия при судебном оспаривании одобряются судом. Рассмотрим административную практику привлечения банков к ответственности и примеры из судебной практики. Представляем интересные кейсы, иллюстрирующие, какие действия банков подпадают под статьи, а какие суды, в отличие от регуляторов, считают вполне законными. Самые интересные кейсы 2019 года
Законным основанием для блокировки счетов является ссылка на Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ)