Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Законным основанием для блокировки счетов является ссылка на Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ)
Ревизионная комиссия является органом внутреннего финансового контроля, который необходим для того, чтобы снизить риски учредителей и акционеров, риски потери банком финансовой устойчивости и своевременно сообщить учредителям информацию о рисках. Как правильно организовать работу ревизионную комисси?
Все течет и меняется, особенно если говорить о ПОД/ФТ, ведь сегодня банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски «слабого» внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Рассмотрим особенности внутреннего контроля по законодательству FATCA
Как банку усилить свои конкурентные позиции в enterprise-сегменте за счет создания специализированных сервисов и почему для этого нужны IT-компании новой формации, в интервью «Б.О» рассказал Сергей Тихомиров, первый заместитель генерального директора компании CUSTIS