С 15 марта 2018 года, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону).

«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

КБ «Кредит Экспресс» является участником системы страхования вкладов. По сообщению АСВ, выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 29 марта 2018 года.

Источник: ЦБ РФ, АСВ