Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере. Сейчас деятельность подобных организаций в этой сфере регулирует правительство.

Банк России на данный момент контролирует НКО в соответствии с федеральными законами. Это касается профучастников, страховых компаний, обществ взаимного страхования, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов. Законом же предлагается ввести для этих организация такую же ответственность за отмывание, как и у банков.

В частности, ЦБ разработает порядок представления необходимой информации в Росфинмониторниг в соответствии с «антиотмывочным» законом; порядок информирования о замораживании счетов и имущества лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и так далее.

Документ размещен на Едином портале информации для публичного обсуждения, которое завершится 28 мая.