ЦБ и Росфинмониторинг (РФМ) в рамках обсуждения мер по повышению оперативности реагирования на риски, прежде всего связанные с финансированием терроризма, рассматривают привлечение НСПК к антиотмывочной системе, заявил начальник управления организации надзорной деятельности РФМ Александр Курьянов в ходе конференции АРБ. Он пояснил, что такая инициатива связана с неполным раскрытием информации НСПК, в том числе о сторонах по операциям, используемых в аналитической деятельности финразведки.

По его словам, зачастую финразведка не видит, исходя из той информации, которую она получает в формате запрос-ответ, некоторые важные, сутевые элементы, в том числе стороны по операциям, которые используются в аналитической деятельности ведомства. Системное взаимодействие с НСПК, основанное на определенных форматах, по его оценке, позволит отчасти решить эти вопросы.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг хочет получать от НСПК информацию об операциях по СБП.

Источник: Frank Media