С 29 марта 2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «УМУТ» (Республика Дагестан, г. Хасавюрт).

«В деятельности ООО РНКО «УМУТ» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года ООО РНКО «УМУТ» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов», — говорится в сообщении регулятора.

РНКО «УМУТ» не является участником системы страхования вкладов.

Источник: ЦБ РФ