Центробанк лишил лицензии два банка: оренбургский Бузулукбанк, московский Торгово-строительный банк — и одну НКО, курский «Первый земельный расчетный центр».

Инвестиционный банк «Бузулукбанк» остался без лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства, а также неспособность удовлетворить требования кредиторов в связи с потерей ликвидности. Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Торгово-строительный банк (ТСБ) лишился лицензии также за нарушение антиотмывочного законодательства: кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

НКО «Первый земельный расчетный центр» остался без лицензии по той же причине: нарушение антиотмывочного законодательства, поскольку не принимала надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Оба банка входят в систему страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Первый земельный РЦ» на 1 ноября занимала 840 место в банковской системе Российской Федерации, Бузулукбанк — 737-е, ТСБ — 494-е.