«Казахстанские» схемы вывода активов из России трансформировались. Теперь такие операции меньше похожи на фиктивный импорт. Деньги за якобы ввезенные из Казахстана товары не сразу уходят в оффшоры, а сначала оседают в казахстанских банках, пишет «Коммерсант». Для контроля за новой схемой вывода активов ЦБ обязал российские банки проверять уплату налогов по таким операциям.

Перечень операций клиентов, которым банки должны уделять повышенное внимание в связи с их возможной «антиотмывочной» природой, продолжает расширяться. Письмо 168-Т, призывающее банки быть более бдительными в отношении клиентов, импортирующих товары из Казахстана, вместе с Россией и Белоруссией входящего в ТС, опубликовано вчера в «Вестнике Банка России». До сих пор под особое внимание попадали лишь такие схемы, в которых получателями средств в счет оплаты фиктивных поставок товаров с территории ТС, и в частности Казахстана, были третьи лица в иностранных юрисдикциях (вне ТС). Сейчас, как следует из письма, регулятор заинтересовался операциями, когда оплата за импорт из Казахстана поступает в казахстанские же банки. По мнению ЦБ, эти операции могут быть направлены на уклонение от уплаты налогов, оплату «серого» импорта и отмывание преступных доходов.

Масштаб нового бедствия источники издания не раскрывают, однако, по их словам, он достаточен для того, чтобы начать борьбу с новой схемой. Правда, сами участники рынка не уверены, что соблюдение новых требований ЦБ убережет их от обвинений в высокой вовлеченности в отмывание.