Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • ЦБ разъяснил смысл поправок в «антиотмывочный» закон
13.01.2021
ЦБ разъяснил смысл поправок в «антиотмывочный» закон

Они призваны облегчить ведение банковской отчетности


ЦБ заявил об отсутствии революционных изменений в поправках к «антиотмывочному» закону с точки зрения контроля наличных расчетов.

Вступившие в силу 10 января поправки предусматривают контроль почтовых переводов и снятия наличных на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчетов по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей.

Регулятор указывает, что не изменилась обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях на суммы свыше 600 тыс. рублей и по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей.

Смысл поправок ЦБ видит в снижении нагрузки на банки при информировании финансовой разведки. Теперь все подлежащие обязательному контролю операции распределены между финансовыми организациями с учетом специфики их деятельности. Так, банкам не придется дополнительно запрашивать у клиентов информацию по операциям, которые совершались ими в других финансовых организациях.

Источник: РИА «Новости»






Сейчас на главной

ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ