В ходе надзорной деятельности Центробанк выявил группу банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц. В состав неформальной группы вошли Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-Банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», КБ «МРБ», КБ «РБС», НСТ-Банк и банк «Максимум».

Отдельные банки группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.

Деятельность всех банков группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий (в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд рублей. Основную часть принятых от граждан денежных средств банки группы (за исключением банка «Максимум») через взаимные корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы — Анталбанк, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний.

Источник: ЦБ РФ