Об этом сообщают в кредитных организациях.

Налоговики просят «в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить» их копии — «документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами», счета, счета-фактуры, накладные. Также ФНС просит предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ. ФНС поясняет, что запросы «носят точечный характер и проводятся в рамках контрольных мероприятий».

Эксперты считают, что ФНС оптимизирует поиск операций, направленных на уменьшение налогового бремени. Налоговая служба контролирует букмекерские конторы, лиц, организующих и проводящих лотереи, тотализаторы и иные основанные на риске игры. Это касается ограниченного круга перечисленных лиц.

Юристы имеют свое мнение: они считают, что такие запросы ФНС и ответы банков можно трактовать как нарушение требований по соблюдению банковской тайны, так как в данном случае запрос носит общий характер.

Источник: Banki.ru