Соблюдение положений по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД\ФТ) создает большое и постоянно растущее бремя для финансовых учреждений во всем мире. Преступные схемы по выводу и отмыванию денег становятся все более изощренными. Требования со стороны регуляторов увеличиваются, а штрафы за несоблюдение этих требований — растут.

Ландшафт платежных сервисов также быстро меняется, поскольку отрасль движется в направлении платежей, проводимых в режиме реального времени и «мгновенных» платежей, AML технологии мониторинга транзакций отстают из-за устаревших ограничений.

Новые продукты и услуги в сфере противодействия отмыванию денег — мониторинг транзакций в реальном времени, искусственный интеллект (ИИ), анализ связей, блокчейн и другие новые технологии — помогают финансовым учреждениям лучше выявлять подозрительные транзакции и схемы по отмыванию денег. Важно отметить, что новые продукты и услуги также сокращают расходы на соблюдение регуляторных требований.

Форум EastNets «Новые вызовы и тренды в платежах и противодействии финансовым преступлениям — Время действовать!» пройдет 20 июня 2019 года в Москве в Лотте Отеле (Новинский бульвар, д. 8, стр. 2). Организаторы: EastNets®, Ассоциация российских банков.

Подробнее>>