Такие покупатели, к примеру, очень любят покупать дорогие брендовые вещи: шубы или айфоны на сотни тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на владельцев пунктов выдачи «Вайлдберриз», которые выявили схему обналичивания средств.

Сначала случаи казались единичными, но позже стало понятно, что так действует целая схема по отмыванию денег. Ее ключевой фактор в том, что возвраты поступают не на счет, с которого была оплачена покупка, а на баланс в личном кабинете маркетплейса. Оттуда покупатель может перевести деньги на любой свой счет. Способ помогает выводись средства с юридических лиц или кредитных карт и таким образом уклоняются от уплаты налогов.

В 2021 году онлайн-ретейлер переименовал приобретенный им ранее банк «Стандарт кредит» в Вайлдберриз Банк. Маркетплейс с помощью собственной кредитной организации намеривался совершенствовать развитие существующего платежного сервиса на площадке, сделать более комфортными взаиморасчеты с покупателями и поставщиками. Об каком-либо участии банка в новой схеме отмывания средств информации не было.

Источник: Baza