Компания С5 рада сообщить о проведении конференции «Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах». Собирая в Москве представителей межправительственных организаций, регулирующих органов, юристов и консультантов, данный Форум позволяет услышать экспертные мнения, а также воспользоваться беспрецедентной возможностью для делового общения. 

Основные темы:

• инициативы и руководящие принципы Росфинмониторинга 
• роль международной технической поддержки в развитии системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в России по результатам проекта MOLI-RU 2
• внутренний риск-менеджмент: определение уникальной зоны риска для соответствующей организации
• инсайдерские операции  и другие манипуляции с  курсом акций
• Нападение и защита структур частного оффшорного инвестирования
• использование средств контроля ПОД для снижения риска коррупции.

Телефон организаторов конференции: +44 (0) 20 7878 6901
e-mail: marketing@c5-online.com

http://www.c5-online.com/2012/616/compliance-and-economic-crimes-in-financial-institutions