Основные вопросы конференции:

• Предварительные итоги проверки FATF;

• Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;

• Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;

• Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);

• Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;

• Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;

• Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

XVII Ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» пройдет 26 апреля 2019 года в Москве, в Марриотт Гранд Отеле (ул. Тверская, д. 26). Организаторы: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Подробнее>>