Согласно аналитическому отчету Банка России, в 2024 году объем подозрительных операций в России сократился на 21%, составив 90 млрд рублей, в то время как в 2023 году он составлял 113 млрд рублей. Это снижение стало более серьезным, чем в предыдущие два года (на 5% в 2022 году и на 12% в 2023 году).

Объем операций с признаками вывода средств за границу снизился на 17% до 25,6 млрд рублей, при этом объем схем с авансовыми платежами поставку из-за рубежа без ввоза товара сократился на треть. При этом увеличилась доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, якобы приобретаемые на территории России.

Объем незаконно обналиченных средств снизился на 22%, до 64,2 млрд рублей, причем обналичивание по платежным картам компаний и ИП сократилось более, чем вдвое.

Российские банки демонстрируют эффективность в части ПОД/ФТ благодаря развитию онлайн-контроля и платформе «Знай своего клиента». Также в октябре 2024 года Банк России создал сервис проверки группы риска компаний по ИНН, к которому за время работы обратились более 200 тыс. раз.

Источник: Банк России