Получение информации из справочника публичных должностных лиц (ПДЛ) от «Интерфакс» и работа с этим справочником осуществляются посредством использования сервиса доступа к XML-выгрузкам данных X-Compliance. Модуль «RS-Connect. Работа со справочником ПДЛ» получает данные от информационного агентства в виде XML-файлов, разархивирует их, создает список ПДЛ, поддерживает его в актуальном состоянии и формирует ответы на запросы АБС. В свою очередь, АБС банка обращается к сформированному справочнику и использует его данные для проверки клиентов на принадлежность к различным категориям ПДЛ.

«Согласно ФЗ №115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, кредитные учреждения обязаны проверять своих клиентов по множеству всевозможных списков и справочников, — отметила Анна Назарова, заместитель директора по развитию департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Благодаря нашему решению при проверке принадлежности физических лиц к категориям ПДЛ у банков появится возможность не только использовать информацию, предоставленную клиентом, но и дополнительно подтверждать ее сведениями, накопленными и систематизированными в справочнике “Интерфакс”».

Источник: R-Style Softlab