С 19 июня 2017 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у НКО Расчетный Финансовый Дом» и РНКО «Фидбэк».

С конца 2016 года деятельность НКО «Расчетный Финансовый Дом» ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом кредитная организация не соблюдало требования антиотмывочного законодательства.

Бизнес РНКО «Фидбэк» практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом кредитной организацией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Кредитные организации не являются участниками системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2017 НКО «Расчетный Финансовый Дом» занимала 570 место, а РНКО «Фидбэк» 571 место в банковской системе Российской Федерации.

Источник: ЦБ РФ