В борьбе с отмыванием банкам грозят новые испытания. Как пишет «Коммерсант» , в проверках ЦБ хотят участвовать и представители Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг намерен зафиксировать в «антиотмывочном» законодательстве порядок проведения проверок в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Суть новых норм закона будет сводиться к описанию полномочий контрольно-надзорных органов, периодичности и порядка проведения проверок и т. д.

Одним из нововведений может стать участие в проверках банков ЦБ по «антиотмывочной тематике» представителей Росфинмониторинга. Еще одна идея Росфинмониторинга — введение в оборот профилактических "»предписаний об устранении условий, способствующих нарушениям, или о недопустимости нарушений», указывающих на возможные нарушения и позволяющие не штрафовать банки по любому поводу.

Банкиры неоднозначно оценивают дополнительную инспекционную нагрузку. Такая инициатива противоречит принципу независимости Центробанка, что делает ее реализацию неочевидной. Зато объем санкций к банкам за технические нарушения «антиотмывочного» законодательства, скорее всего, уменьшится — стараниями либо одного, либо другого ведомства.