ЦБ лишил лицензии Трастовый Республиканский Банк (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Решение о применении крайней меры воздействия ЦБ принял потому, что банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативных акты регулятора.

Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, Трастовый Республиканский Банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.

Трастовый Республиканский Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов Трастовый Республиканский Банк на 1 сентября 2014 года занимал 701 место в банковской системе и являлся участником ССВ.