C 21 января 2016 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Внешнеэкономического промышленного банка (Москва).

Проведенный специалистами ЦБ и АСВ анализ финаансового положения Внешпромбанка установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд рублей.

На протяжении длительного времени руководством Внешпромбанка проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Руководством банка была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т.ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России ведет работу по предоставлению правоохранительным органам необходимой информации для установления лиц, ответственных за осуществление противоправных действий.

Внешпромбанк — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов Внешпромбанк на 01.01.2016 занимало 40 место в банковской системе Российской Федерации.

Источник: ЦБ РФ