В Вестнике № 78 (1796) от 1 сентября 2016 года опубликованы следующие официальные документы:

- Указание Банка России от 19.07.2016 № 4074-У «О признании утратившим силу пункта 5 Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (официально опубликовано на сайте Банка России 25.08.2016; вступает в силу c 1 сентября 2016 года);

- Указание Банка России от 19.07.2016 № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» (официально опубликовано на сайте Банка России 25.08.2016; вступает в силу с 1 сентября 2016 года);

- Указание Банка России от 28.07.2016 № 4087-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 24.08.2016). Дополнен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, используемый при осуществлении банками внутреннего контроля (коды вида признака 1409 – 1421, 1908, 2210, 2290). Скорректированы критерии признания физического лица бенефициарным владельцем клиента, а также к факторам, влияющим на оценку риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», отнесено отсутствие по адресу клиента – юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, органа или представителя клиента – юридического лица.

- Указание Банка России от 02.08.2016 № 4096-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» (официально опубликовано на сайте Банка России 26.08.2016);

- Информационное письмо Банка России о кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений от 24.08.2016 № ИН-012-33/62.

Источник: ЦБ РФ