Злоумышленники, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, сообщают о раскрытии преступной схемы, пресечении незаконной или сомнительной деятельности (связанной с продажей дорогостоящих БАДов, косметики, бытовой техники и проч.).

При этом собеседник от лица Росфинмониторинга обещает возместить материальный ущерб за счет замороженных счетов или арестованного имущества. А далее под различными предлогами просит предоставить паспортные данные, номера имеющихся пластиковых карт или перечислить некоторую сумму денежных средств на указанные реквизиты, якобы для документального оформления компенсации. В связи с этим регулятор призвал граждан быть бдительными (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.11.2014 г.).