Участники рассмотрели и одобрили предложения НП «Национальный платежный совет» по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в части идентификации клиентов финансовых организаций, сообщает сайт НП «НПС».

Предложения НП «НПС» включают расширение способов идентификации клиентов за счет внедрения безрисковой дистанционной идентификации, в том числе подтверждение передачи сведений по электронным каналам связи с помощью усиленной электронно-цифровой подписи. Предлагается расширить список операторов, которые могут проводить идентификацию, включив в него все организации, перечисленные в 115-ФЗ, а также разрешить проведение идентификации для любых целей, предусмотренных агентским договором.

Реализация таких предложений позволит банкам после первичного принятия клиента на обслуживание не проводить повторную идентификацию при оказании услуг, а также в случае упрощенной идентификации клиента не осуществлять идентификацию выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиента.