В 2024 году количество сообщений банков в Росфинмониторинг о криптовалютных операциях увеличилось в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Мария Щербакова, начальник отдела мониторинга рисков Росфинмониторинга на конференции АРБ 10 апреля 2025 года.

Она отметила, что банки стали эффективнее выявлять такие операции и расширили круг сообщающих организаций в 1,6 раза. Как сообщила представитель Росфинмониторинга, особенно важно анализировать риски, связанные с криптовалютой, в том числе незаконного оборота наркотиков, коррупции и нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Для поддержки банков в анализе фиатных операций, связанных с криптовалютами, с 2021 года разрабатывается сервис «Прозрачный блокчейн», который планируется запустить в российских банках до конца 2025 года. В настоящее время проходит пилотный проект с участием пяти крупнейших банков, тестирующих функционал сервиса для интеграции в свои процедуры.

Источник: Интерфакс