Об этом сообщает Forbes со ссылкой на в пресс-службу регулятора. С весны 2024 года финразведка фиксирует резкий рост случаев использования доверенностей в теневых схемах. Суть таких схем: на одного человека заводят по доверенности счет или карту, которую используют для дропперства или в мошеннических целях. «ЦБ и банки уделяют приоритетное внимание проблеме операций дропов, обеспечивающих расчеты теневого бизнеса. У нас выстроено взаимодействие с банками по внедрению новых процедур ПОД/ФТ, которые позволяют выявлять дропов и предотвращать операции по их счетам в онлайн-режиме. По нашим оценкам, уже к середине этого года объемы высокорисковых P2P-операции по счетам дропов снизились в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. При этом высокая скорость выявления банками дропов подтолкнула теневой бизнес использовать большее количество счетов», — объясняет представитель регулятора. В таких случаях мошенники могут использовать схему с доверенностями.

Источник: Forbes