Базировавшийся в Москве банк лишился лицензии 11 сентября 2014 года. В числе причин ЦБ называл несоответствие правил внутреннего контроля в области противодействия легализации преступных доходов установленным требованиям, а также вовлеченность кредитной организации в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж (более чем на 12 млрд рублей за восемь месяцев 2014 года). В ноябре 2014 года банк был признан банкротом.

В феврале 2015 года ЦБ направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о финансовых операциях, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Трастового Республиканского Банка и имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. Временная администрация установила, что стоимость активов банка не превышала 117 млн рублей, при этом величина обязательств перед кредиторами составила 418,1 млн рублей.

Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело против экс-топов Трастового Республиканского Банка и Геленджик-Банка, также признанного банкротом. По версии следствия бывшие руководители, вступив в сговор, похитили свыше 2 млрд рублей со счетов указанных банков через фиктивные договоры кредитования и ценные бумаги.

Источник: Банк России